Ngày 28/5/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn trình báo của một công dân trú tại phường Đông Phong về việc bị lừa đảo 17,8 triệu đồng khi đặt mua hải sản trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, các bộ phận bắt đầu vào việc ngay bằng nhiệm vụ đầu tiên là thu thập thông tin và triển khai nghiệp vụ cơ bản. Quá trình thực hiện, lực lượng điều tra, phá án đối mặt với vô vàn khó khăn khi đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản facebook, zalo ảo, ảnh đại diện không chính chủ hoặc không đủ đặc điểm nhận diện.

Tuy nhiên, lực lượng trực tiếp điều tra phá án vẫn kiên trì xác minh thông tin qua nhiều tài khoản ngân hàng, facebook, cuối cùng đã xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Thắng ( sinh năm (SN) 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng hình thức bán "hải sản tươi" giá rẻ, các đối tượng đã lừa đảo trên 100 bị hại.

Qua điều tra cho thấy, Thắng và Mai (2 người ở với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn) đã bàn bạc với nhau lợi dụng những sơ hở của việc kinh doanh trên mạng xã hội như: nhận tiền trước, chuyển hàng sau và được người mua chấp nhận nên đã dựng lên những kịch bản tinh vi để lừa khách hàng. Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh, video hải sản tươi sống lấy từ các trang mạng để đăng tải trên trang facebook, zalo, các hội nhóm rao bán hải sản “tươi ngon, giá rẻ”.

Các tài khoản giả được tạo lập mang tên: “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân” trên facebook hoặc “Ngân hải sản” trên zalo. Để qua mặt nạn nhân, cả hai sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng: VietinBank – 104882900423 và Techcombank – 19039581358016. Khi có người mua, chúng yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó lập tức chặn liên lạc và “lặn mất tăm”.

Bằng chiêu trò đơn giản này, Thắng và Mai đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thời điểm lực lượng chức năng ập đến nơi ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Mai vẫn đang ngồi trên võng nhắn tin “chốt đơn” với một khách hàng tại Phú Thọ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/6/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.  Ngày 11/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bằng biện pháp ngăn chặn khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Hoàng Ngọc Mai.

Thượng tá Đặng Quang Vũ – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) chia sẻ: Quá trình điều tra vụ án nhiều khi giống như “Mò kim đáy bể”, khác với các tội phạm thông thường, tội phạm công nghệ là người ảo, không rõ người. Khu trọ mà các đối tượng đang ở đều là những người ở các tỉnh thành khác đến thuê. Bằng các nghiệp vụ cơ bản, chúng tôi đã xác định được đối tượng bằng người thực, việc thực. Ban đầu quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, Mai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai nhận, “hành nghề” từ tháng 8/2024 đến khi bị bắt, Mai và Thắng đã lừa được hơn 100 bị hại và thu lợi hàng trăm triệu đồng. Số tiền thu về, 2 đối tượng chi tiêu phục vụ cho nhu cầu cá nhân và đi du lịch. Còn “chồng hờ” của Mai có thói quen đánh bạc và chơi ma túy đá.

Qua vụ việc trên cho thấy, dưới tác động của thời đại công nghệ số, công nghệ thông tin; kinh doanh online đang là nghề “lên ngôi” của thị trường hiện tại thì các nền tảng ứng dụng số, mạng xã hội đang là công cụ hữu hiệu để các đối tượng lợi dụng sơ hở, lòng tham của nhiều người và lừa đảo. Qua thông tin cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp cho thấy, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như tinh thần cho người dân. Các hình thức lừa đảo biến tướng không ngừng và trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng trong xã hội.

Thượng tá Vũ cung cấp thêm: Hiện nay, một số tội phạm trên không gian mạng mà người dân dễ bị lừa gồm: mua hàng giá rẻ; hùn vốn để đầu tư kinh doanh, lãi suất cao; trò chơi trúng thưởng; tri ân khách hàng bằng hình thức tặng quà; mua hàng nhạy cảm, hàng cấm (thiết bị nghe lén); qua app tình yêu hoặc đối tượng giả danh cán bộ làm trong ngành tố tụng để gợi ý chạy án; mượn danh nhân viên ngành ngân hàng, điện lực, thuế… và hướng dẫn thực hiện các thao tác, qua đó lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin… Tuy nhiên xét cho đến ngọn nguồn nguyên nhân vẫn là đánh vào lòng tham của con người và sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong xã hội.

Bởi nếu không tham thì sẽ không thể rơi vào bẫy “ngon, bổ, rẻ”, không tham sẽ không bị lu mờ trước những món quà tặng từ trên trời rơi xuống; không tham sẽ không hy vọng hão huyền vào những trò chơi trúng thưởng… Nếu không thiếu hiểu biết đã không bị tội phạm “dắt mũi” với những ý đồ của chúng. Với thực trạng trên, vấn đề đặt ra hiện nay cần các ngành phải có trách nhiệm trong việc để lộ lọt nhiều thông tin khách hàng (số tài khoản, số điện thoại, thông tin cá nhân…) tạo kẽ hở cho đối tượng gây án.

Lực lượng an ninh phòng, chống tội phạm công nghệ cao khuyến cáo người dân nếu có nghi ngờ lừa đảo không nên nhắn tin qua lại, chửi bới đối tượng, việc đầu tiên không tiếp tục tương tác để hạn chế việc thao túng tâm lý của đối tượng. Thực hiện thao tác chụp màn hình, ghi âm lại toàn bộ nội dung trao đổi qua lại với người lạ để làm căn cứ báo cáo với lực lượng công an. Không bấm vào các link lạ, không nghe điện thoại của người lạ hướng dẫn các thao tác trên máy tính, điện thoại vì như thế sẽ có thể làm “bay màu” nguồn tiền trong tài khoản cá nhân bất cứ lúc nào.

Vụ án mua “hải sản tươi” với giá ngon, bổ, rẻ chỉ là một trong hàng trăm vụ lừa đảo mà bị hại mắc mưu nhưng chưa trình báo. Vụ việc trên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, mọi người hãy tỉnh táo, giảm bớt lòng tham viển vông vì trên thương trường không có hàng hóa nào đã “ngon”, “bổ”, lại còn “rẻ”.