Trong số các đối tượng bị bắt giữ, 55 đối tượng là người nước ngoài và vùng lãnh thổ (17 nữ, 28 nam), gồm 27 người Trung Quốc và 28 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Hai đối tượng người Việt Nam bị tạm giữ gồm Nguyễn Thị Xuân Loan (33 tuổi, trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Long Trung Dung (28 tuổi, thường trú tại 03S Đoàn Thị Điểm, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).

Cùng thời điểm, một đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án cũng đã bị tạm giữ. Qua đó, tổng số đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án này là 58 người. Qua kiểm tra, cả 55 người nước ngoài này đều không đăng ký tạm trú tại các khách sạn.

Trong năm tụ điểm, đông nhất là một căn nhà vừa mới xây xong nằm trên đại lộ Hùng Vương, thuộc Phường 9. Căn nhà trên thuộc sở hữu của chủ khách sạn Sinh Hiền (lô 15-17 Hùng Vương), cách đó chỉ 50m và là một trong năm tụ điểm của các đối tượng trên thuê để trú ngụ. Căn nhà được thuê lại với giá hơn 100 triệu đồng/tháng làm nơi thực hiện các hành vi lừa đảo.

Tại năm tụ điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ số tang vật gồm 14 máy tính xách tay, 108 điện thoại để bàn, 13 bộ đàm, 14 điện thoại di động, 25 tuyến cáp nối mạng, 14 cổng mạng, 6 thiết bị truyền mạng không dây ngoài trời, 4 thiết bị truyền mạng không dây trong nhà và 1 máy in và hàng loạt bàn phím máy vi tính. Hầu hết máy móc thiết bị đều được tập trung tại căn nhà mới xây trên đại lộ Hùng Vương (chưa đăng ký số nhà).

Trong những căn phòng của căn nhà trên, các đối tượng dựng nhiều bàn làm việc cá nhân, mỗi bàn đều có điện thoại bàn, bàn phím, điện thoại di động… để mỗi cá nhân đều tham gia hoạt động lừa đảo trên mạng. Tất cả tài liệu, bảng chỉ việc đều sử dụng tiếng Trung Quốc.

Đại tá Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết nhóm tội phạm này chọn địa điểm tại Phú Yên để lắp đặt thiết bị, máy móc rồi xây dựng kịch bản và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các đối tượng trên đã thực hiện hành vi phạm tội trước dịp lễ 2/9 khoảng 2-3 tháng và đều hoạt động trong giờ hành chính; các ngày lễ, ngày nghỉ đều không thực hiện.

Theo Tổng cục an ninh (Bộ Công an), hành vi phạm tội của những đối tượng này là sử dụng công nghệ cao, đàm thoại Internet có hình ảnh để kết nối với các đối tượng chủ yếu là người Hoa kiều ở nhiều nơi trên thế giới. Bằng nhiều cách, bọn tội phạm giả mạo các cơ quan tư pháp, công quyền của Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc... liên kết để hù dọa, buộc người bị hại cung cấp số tài khoản. Từ đó sẽ chiếm dụng tài khoản, rút hết tiền của người bị hại.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao để điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi điều tra, các đối tượng phạm tội sẽ được giao cho Đại sứ quán các nước phối hợp xử lý.

Đây là chuyên án triệt phá bọn tội phạm công nghệ cao thứ 6 ở nước ta do Tổng cục an ninh (Bộ Công an) phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Phú Yên thực hiện. Trước đó, có năm chuyên án thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Bình Dương.