Theo thông tin từ Công an thành phố Lai Châu chúng tôi được biết, hồi 16h ngày 16/5/2017, Công an thành phố nhận được tin báo nội dung: Có một người đàn ông tự xưng là cán bộ của “Công ty cổ phần bảo trợ xã hội khu vực Bắc miền Trung” đi bán hàng từ thiện có biểu hiện nghi vấn lừa đảo”. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã giao cho Đội cảnh sát kinh tế truy tìm triệu tập người đàn ông nói trên về cơ quan để làm rõ. Đến 17h cùng ngày thì lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Tân Phong truy tìm được người đàn ông này đang đi tìm bán hàng cho các cơ quan trên địa bàn thành phố Lai Châu. 

Qua kiểm tra hành chính được biết người đàn ông này tên là Trần Bá Bàn, sinh năm 1964, quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa. Kiểm tra hành lý thu được một bộ giấy tờ gồm Giấy giới thiệu dán ảnh Bàn có chữ ký của Việt và hình dấu của Công ty cổ phần bảo trợ xã hội khu vực Bắc miền Trung, một giấy Công tác ghi tên cùng chứng minh thư của Bàn, Thư ngỏ kêu gọi từ thiện và bảng giá bán hàng bút bi, tăm tre có giá trị 1 tháng, một sổ bán hàng có đóng dấu một số cơ quan mua hàng, 6 hộp bút bi Trung Quốc và số tiền 3.600.000 đồng.

Trước Cơ quan điều tra Bàn khai nhận, đầu tháng 2/2017 do thấy rất nhiều người quen ở xã Quảng Thái đi làm nghề lừa đảo bằng hình thức bán hàng từ thiện như bút dạ kim Trung Quốc, tăm tre…Thấy công việc nhàn hạ, dễ dàng kiếm được nhiều tiền, Bàn đã lân la hỏi thăm học nghề. Nghĩ là làm, ngay sau đó Bàn đến Công ty cổ phần bảo trợ xã hội khu vực Bắc miền Trung, nơi có trụ sở ghi tên biển nhưng không hoạt động tại Lô 76, mặt bằng 414, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo chỉ dẫn, Bàn tìm gặp Lê Trọng Việt - Phó Giám đốc Công ty để xin đi bán hàng “từ thiện”, Việt hỏi Bàn đã biết làm nghề “lừa bán hàng” chưa, Bàn nói đã hỏi anh em và biết cách rồi.

Việt bảo Bàn đưa cho Việt một ảnh 3x4 và nộp 500.000 đồng Việt bán cho một bộ thủ tục đi bán hàng. Sau khi nộp ảnh và tiền, Bàn được Việt đưa cho một bộ giấy tờ gồm Giấy giới thiệu dán ảnh Bàn có chữ ký của Việt và hình dấu của Công ty cổ phần bảo trợ xã hội khu vực Bắc miền Trung, một giấy Công tác ghi tên cùng chứng minh thư của Bàn và Thư ngỏ kêu gọi từ thiện, bảng giá bán hàng bút bi, tăm tre có giá trị 1 tháng rồi dặn chỉ nên đi bán ở các tỉnh miền núi dễ lừa, mỗi tỉnh chỉ bán 1 tuần, sau 1 tháng thì về nộp thêm 500.000đ để mua giấy giới thiệu tiếp.

Sau khi nhận số giấy tờ trên, Bàn đã đi mua 30 hộp bút bi kim Trung Quốc với giá 60.000đồng/1 hộp rồi tìm những người cùng đi bán hàng lừa  đảo xin ảnh chụp các cháu tật nguyền, xin mẫu sổ bán hàng để thuê cửa hàng phôtô làm sổ với thủ đoạn khi đến cơ quan, tổ chức vận động bán được hàng thì đề nghị người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu nhằm để các cơ quan tổ chức thành viên tin mua theo và cũng để dễ lừa các cơ quan khác.

Đến ngày 3/2 Bàn đã đi lên thành phố Điện Biên lừa bán 9 hộp bút cho 9 cơ quan được 2.700.000đồng. Do gia đình có việc nên Bàn đi về quê, đến ngày 8/5/2017 Bàn tiếp tục đi lên thành phố Lào Cai, cũng bằng hình thức lợi dụng lòng hảo tâm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội Bàn đã bán cho 6 cơ quan được số tiền 2.200.000đồng. Thấy kiếm tiền dễ dàng, đến ngày 14/5, Bàn đi sang thành phố Lai Châu. Trong 2 ngày 15, 16/5 Bàn đã đến một số cơ quan đảng, nhà nước lừa bán cho 8 cơ quan được số tiền 2.400.000đ. Cũng theo lời khai của Bàn thì tại các xã Quảng Lưu, Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm người dùng chiêu trò này đi lừa đảo ở khắp mọi miền đất nước. Số tiền chiếm đoạt được thì Bàn tiêu xài cá nhân chứ không dùng để nuôi cháu bé tàn tật nào.

Theo Trung tá Đinh Hồng Dương – Phó Trưởng Công an thành phố thì đây là một trong thủ đoạn mới của tội phạm. Vì kiếm tiền dễ dàng nên có thể trong thời gian tới, chúng sẽ tiếp tục đến các địa phương trong tỉnh để lừa đảo. Hiện Công an thành phố đang thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi lừa đảo của Trần Bá Bàn và các đối tượng liên quan. Song, để giảm thiểu các vụ việc tương tự, nhất là tấm lòng hảo tâm được đến đúng địa chỉ, thiết nghĩ cán bộ, đảng viên, nhân dân cần đề cao cảnh giác, khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc đối tượng nghi vấn, cần nhanh chóng điện thoại hoặc báo cáo đến cơ quan công an nơi gần nhất.