Để xóa sổ đường dây lừa đảo, trộm cắp bằng công nghệ cao quy mô cực lớn xuyên quốc gia, có người Việt Nam tham gia, cảnh sát Anh, Việt Nam và Mỹ đã mở cuộc điều tra hơn 2 năm qua.

Tại Việt Nam, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an phát hiện một nhóm người trú tại TP HCM và Hà Nội rao bán thông tin thẻ tín dụng của nhiều người nước ngoài trên mạng Internet và có tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, lô đề với quy mô lớn.

Bộ Công an xác định nhóm người Việt Nam ở trong nước đã cấu kết với một nhóm để lừa đảo, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của hàng loạt người trên khắp thế giới để bán lại, thu lợi bất chính. Bộ Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Anh quốc, Cục điều tra Liên bang Mỹ vào cuộc điều tra trên diện rộng.

Đầu tháng 6, Bộ Công an đã đồng loạt khám xét, bắt giữ 8 người tại TP HCM và Hà Nội. Cảnh sát Anh đã bắt 3 người liên quan băng nhóm tội phạm mạng này.

8 người bị bắt giữ tại Việt Nam gồm: Văn Tiến Tú, Trương Hải Duy (cùng trú quận 7, TP HCM), Lê Văn Kiều (trú quận Tân Bình, TP HCM) về hành vi đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet. Ngô Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Diệu Hiền (cùng trú quận Tân Bình, TP HCM), Trịnh Khắc Dương (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đào Bá Bằng (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Đoàn Văn Chúc (trú quận Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi đánh bạc trên mạng Internet.

Người cầm đầu được làm rõ là Văn Tiến Tú và Trương Hải Duy. 2 ông trùm này ẩn thân trong một biệt thự quy mô ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng và bị bắt giữ khi đang có mặt tại tỉnh Ninh Thuận.

Văn Tiến Tú thành lập nhóm có tên gọi là “Mattfeuter” mà phụ giúp đắc lực nhất là Trương Hải Duy và Lê Văn Kiều. Nhóm này đã liên hệ với các băng nhóm tội phạm mạng, gọi chung là hacker ở các nước, mà phần lớn là ở Anh, Mỹ để mua bán các thông tin thẻ tín dụng mà số hacker này dùng trình độ công nghệ cao chiếm đoạt được.

Sau đó nhóm “Mattfeuter” đã rao bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp đó trên mạng với giá 2-20 USD một thẻ (tùy theo số tiền có trong các thẻ tín dụng bị đánh cắp) cho những người có nhu cầu, phần lớn cũng ở nước ngoài. Ước tính của cơ quan công an, 2 trang mạng trên có khoảng 16.000 thành viên tham gia. Người mua thông tin thẻ tín dụng dạng trộm cắp này để tham gia các hoạt động mua hàng hóa trên thế giới trực tuyến, rất ít khi người mua thông tin thẻ tín dụng dùng để rút tiền mặt chi xài cá nhân.

Tiền từ hoạt động phạm pháp trên, nhóm “Mattfeuter” đã tham gia cờ bạc trên mạng Internet với quy mô cực lớn. Chúng thành lập trang web để thầu cá độ bóng đá, lô đề.

Ông trùm Tú giao cho Trần Thị Diệu Hiền đứng ra điều hành mảng cờ bạc. Hiền sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển - nhận tiền thắng thua với các con bạc thông qua hệ thống Internet banking. Trong 8 người bị bắt, Tú, Duy, Kiều, Kiều Anh… giữ vai trò quan trọng trong việc mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp và tổ chức các trang mạng đánh bạc qua mạng Ineternet. Dương, Bằng và Chúc khai báo đã tham gia đánh bạc với số tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Thu lợi bất chính nhiều tiền nên người trong nhóm “Mattfeuter” đều sắm vai đại gia, dù còn rất trẻ tuổi. Chúng mua biệt thự sang trọng ở các khu đô thị cao cấp, mua bất động sản, sắm siêu xe.

Trở lại hoạt động mua bán thông tin thẻ tín dụng phạm pháp, Bộ Công an xác định công ty Trần Chánh có vai trò đáng kể trong việc trung chuyển tiền. Chiều 7/6 các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã khám xét, thu giữ nhiều tang vật, tư liệu có liên quan hành vi phạm tội của băng nhóm trên tại công ty Trần Chánh (địa chỉ ở đường Trần Phú, quận 5, TP HCM).

Nhóm “Mattfeuter” đã sử dụng Công ty Trần Chánh để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về qua hệ thống Western Union và trả phí dịch vụ cho công ty này. Ước tính giao dịch của nhóm “Mattfeuter” và các nhóm tội phạm nước ngoài lên đến gần 2 triệu USD được chuyển về nước, hầu hết đều thông qua dịch vụ của Công ty Trần Chánh.

Liên quan đường dây lừa đảo được xem là lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay, hiện Bộ Công an và giới chức Anh, Mỹ… đang trong giai đoạn tiếp tục mở rộng điều tra. Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang triệu tập, mời hàng chục người có liên quan lên làm việc để bắt giữ các chân rết khác của băng nhóm “Mattfeuter”, một trong những tổ chức tội phạm có người Việt tham gia với quy mô, tổ chức chuyên nghiệp nhất, số tiền chiếm đoạt lớn nhất từ trước đến nay.