Theo lời khai của Nguyễn Phi Long, anh ta là em cùng cha, khác mẹ với Thuận Em. Tháng 11/2009, Long được Thuận Em kết nạp vào "băng nhóm lừa đảo", theo đó Long phải mở tài khoản thẻ ATM để hoạt động lừa đảo. Do nhặt được CMND mang tên Nguyễn Văn Dương trước đó nên Long đã mang CMND này đến Ngân hàng Công thương chi nhánh 12 - TP HCM để mở tài khoản thẻ ATM số 711A-25117469. 

Đối tượng Nguyễn Phi Long và Nguyễn Văn Hạnh.

Long đã cùng với Thuận Em bằng thủ đoạn giả mạo nhân viên Bưu điện và Công ty Xổ số để lừa đảo 5 vụ, chiếm đoạt tiền qua tài khoản thẻ ATM 68,5 triệu đồng. Cũng bằng tài khoản thẻ ATM trên, Long cùng với Nguyễn Văn Hạnh (mẹ Hạnh và mẹ Long là hai chị em) gây ra 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 152,25 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 26/5/2010, bọn Long - Hạnh điện đến máy bàn nhà chị V., giả là người quen cũ của gia đình nay chuyển đến làm việc ở Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, muốn cho chị V. cơ hội làm ăn. "Người quen cũ" đã cho chị V. số điện thoại của chú Tư Hữu, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu. Khi chị V. gọi điện thì cũng là bọn chúng nghe máy, nhưng nói bằng giọng khác, trang nghiêm hơn, "quan chức" hơn để lừa chị V. 

Chiều cùng ngày, "chú Tư Hữu" đã cho chị V. con số 20 để chị V. mua vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Chị V tin, bỏ ra 15 triệu để mua và tối đó đã may mắn trúng được 80 triệu. Ngay lập tức, chúng bắt chị V. phải chuyển cho chúng 32,25 triệu đồng (trừ tiền đánh, lợi nhuận chia đôi). 

Thấy con mồi bắt đầu cắn câu, bọn Long- Hạnh liền tính đến việc lấy nhiều tiền hơn bằng cách giả mạo Giám đốc Tư Hữu đề nghị gia đình chị V. góp cổ phần để mua số, đảm bảo trúng 100% và lợi nhuận là 1 ăn 3. Do kém hiểu biết và hám lợi nên chị V. đã bị chúng lừa và chuyển thêm cho chúng 2 lần với số tiền là 70 triệu đồng. Công đoạn cuối cùng là lấy thẻ ATM đi rút tiền về chia nhau do Long đảm nhiệm.

Một thủ đoạn khác được bọn Long - Hạnh áp dụng ngày 25/8/2011 để lừa gạt chị Phan Lệ C., ở Chợ Mới (An Giang). Bọn chúng giả mạo cán bộ của bưu điện gọi điện đến nhà chị C. Sau những câu chào hỏi, chúng "trân trọng" thông báo số máy điện thoại bàn của gia đình chị C. đã trúng thưởng trong chương trình rút thăm may mắn kết hợp giữa VNPT và Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang, giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng. 

Để nhận giải thưởng, bọn chúng hướng dẫn chị C. gọi điện đến cho chú Ba Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh. Khi chị C. gọi điện đến số máy mà chúng cho thì không phải ai khác mà gặp chính Hạnh, kẻ có thể nói được nhiều giọng của các miền khác nhau, thậm chỉ nói được giọng của phụ nữ. Hạnh đã hướng dẫn chị C. mang giấy tờ chứng minh đang sở hữu số máy bàn đó và 20 triệu đồng đến ngân hàng nộp vào tài khoản số 711A-25117469 là tiền thuế thu nhập, sau đó mang hóa đơn đến Kho bạc tỉnh gặp giám đốc để lấy tiền thưởng. 

Tin lời chúng, chị C. đã nộp cho chúng 20 triệu. Sau khi nhận tiền, thấy người bị hại có thể lừa được tiếp, Hạnh lại đóng vai thư ký của Giám đốc Kho bạc điện thoại cho chị C. nói giám đốc đang bận họp, hẹn chị ngày mai đến nộp hóa đơn. Đến sáng ngày hôm sau, chúng viện lý do phải có tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo mới lấy được tiền thưởng nhanh, đề nghị chị C. nộp cho chúng thêm 25 triệu đồng. Do muốn lấy được tiền thưởng, đồng thời đã trót nộp tiền lần đầu nên chị C. tiếp tục nộp vào tài khoản của chúng 25 triệu đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Cục C45, tính đến Nguyễn Phi Long thì đã có 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo của bọn chúng sa lưới. Các đối tượng này đã lừa đảo khoảng 400 người dân ở các vùng sâu, vùng xa, thu lời khoảng 16 tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy những sơ hở trong việc quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực. 

Như quy trình mở tài khoản thẻ của Ngân hàng quá đơn giản, Nguyễn Phi Long mang CMND của Nguyễn Văn Dương đến Ngân hàng Công thương để đề nghị mở tài khoản thẻ ATM và 5 ngày sau, Long đã được ngân hàng cấp tài khoản thẻ mang tên Nguyễn Văn Dương. Không chỉ vậy, ngày 27/5/2010, khi lừa được chị V. 50 triệu thì Long đã cùng với Hạnh ngang nhiên mang CMND mang tên Nguyễn Văn Dương và thẻ ATM vào ngân hàng để rút tiền trực tiếp. 

Trong khi đó, người bị hại đa số đều rất tin là chuyển tiền vào tài khoản thì có tên tuổi, ngân hàng quản lý không thể lừa được. Họ đâu biết, tài khoản đó được làm từ CMND mang tên người khác, thậm chí là của người đã chết. 

Do người bị hại đều ở những vùng nông thôn, ít hiểu biết và có phần hám lợi nên đã bị chúng lừa một cách đơn giản. Khi người bị hại phát hiện mình bị lừa thì xấu hổ không dám tố cáo. Có trường hợp tố cáo, Công an các địa phương cũng chỉ biết liên hệ với Ngân hàng để xác định về chủ tài khoản. Có nơi, cơ quan Công an đã tìm đến người có tên mở tài khoản nhưng vì tài khoản đó do người khác sử dụng nên họ không biết là ai… 

Sau khi Cục C45 phối hợp với Công an các địa phương bắt được nhóm đối tượng trên thì loại tội phạm này hầu như không còn xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, vấn đề mà các điều tra viên lo ngại là khi loại tội phạm này được ngăn chặn có hiệu quả thì lại xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi thông qua hình thức xuất khẩu lao động, hoặc lừa đảo sim thẻ qua mạng… 

Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, trước khi nhận lợi nhuận từ người khác phải trả lời được câu hỏi: Vì sao bỗng nhiên họ đem lợi đến cho mình và phải kiểm tra thực tế tại các cơ quan chức năng.