Mặt hàng sữa nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... buôn lậu trị giá 3 tỷ đồng. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của bị can Phan Thị Kim Chi và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 20/9/2014, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu - PC 46 đã phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (có trụ sở tại 324/30A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) do Phan Thị Kim Chi là Giám đốc làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung (nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure...) được để trong 1 container trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam.

Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thụy cho tạm thời thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng thì Công ty này đã tự ý đưa container hàng về không đúng địa chỉ kho đã được Công ty đăng ký, tiến hành phá kẹp chì hải quan nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện. Kiểm tra thực tế lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng. Hồ sơ khai báo hải quan là 7 loại mặt hàng.

Qua xác minh cho thấy, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX - Australia, thuê vận chuyển từ Australia về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Giám đốc Công ty là Phan Thị Kim Chi đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu, kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế (hàng hóa thực tế là 36 loại mặt hàng nhưng khai báo là 7 loại).

Cơ quan điều tra đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Kim Chi do đang nuôi con dưới 36 tháng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.